Guardia di Finanza Archives - Pagina 2 di 4

Padova, nuova evasione fiscale da 200 milioni

Continua l’opera delle Fiamme Gialle volta a fronteggiare il fenomeno dell’evasione fiscale, che dall’inizio dell’anno ha permesso di recuperare oltre 10 miliardi di euro. Nel mirino della Guardia di Finanza di Padova un’associazione a delinquere finalizzata all’evasione fiscale internazionale. L’operazione “Dual Band” ha portato alla denuncia di 19 persone, 21 le società coinvolte in un giro milionario di false fatturazioni che ha consentito l’evasione di 200 milioni di euro e l’omesso versamento dell’Iva per 35 milioni.

Dei tre filoni investigativi due hanno interessato il commercio internazionale di telefoni cellulari e palmari, portando all’individuazione di un articolato sistema di società distribuite su tutto il territorio nazionale, con ramificazioni anche in Spagna e Austria, che nell’arco di due anni ha prodotto una truffa ai danni dello Stato per centinaia di milioni di euro.

Scoperte scommesse truccate per mezzo milione di euro

Aveva ideato un ingegnoso sistema per truffare lo Stato ma è stato smascherato. La Guardia di Finanza di Palermo ha denunciato alla Procura della Repubblica il titolare di alcune agenzie di scommesse. L’uomo per anni ha alterato i dati comunicati ai Monopoli di Stato attraverso il sistema informatico del Totalizzatore Nazionale, dove vengono registrate e verificate le giocate truffando qualcosa come mezzo milione di euro.

Mafia, maxi sequestro da 5,3 milioni

Beni per un totale di 5,3 milioni, a tanto ammonta il sequestro operato dalla Guardia di Finanza di Palermo nei confronti di 12 esponenti della famiglia di mafia Santa Maria di Gesù. I soggetti erano stati arrestati nel 2010 durante l’operazione “Paesan Blues”, volta a ricostruire i legami tra il clan palermitano e le “famiglie” Gambino e Colombo di New York.

Scoperta evasione fiscale per 4 miliardi di euro

Continua l’opera delle Fiamme Gialle volta a fronteggiare il fenomeno dell’evasione fiscale che dall’inizio dell’anno ha portato alla scoperta di più di duemila evasori totali. Un nuovo rapporto della Guardia di Finanza ha evidenziato nei primi quattro mesi del 2012 oltre quattro miliardi di redditi evasi con conseguente denuncia di 2.226 persone per utilizzo (27%) o emissione (19% dei casi) di fatture false, mancato inoltro della dichiarazione dei redditi (17%), occultamento o distruzione di contabilità (14%) evadendo l’Iva per oltre mezzo miliardo.

Fanno il bagno nel mare di Rimini: 16 persone infettate

Davvero brutta la situazione nelle acque del mare di Rimini, nota località balneare dell’Emilia Romagna,

Scoperta evasione fiscale per sei miliardi di euro

L’Italia “sommersa” che alla fine viene a galla. La Guardia di Finanza ha presentato il bilancio degli accertamenti fiscali relativi al primo quadrimestre 2012, i risultati sono a dir poco sorprendenti. Duemila gli evasori totali identificati per un ammontare non dichiarato di oltre sei miliardi di euro, sono 650 i milioni di iva non dichiarata. Il fenomeno dell’evasione fiscale appare diffuso in maniera uniforme praticamente in tutta la penisola, 853 le persone denunciate per non aver presentato la dichiarazione dei redditi, mentre sono 530 quelle che hanno distrutto o occultato la contabilità.

I settori dove è apparsa più evidente la manipolazione della contabilità sono quelli del commercio all’ingrosso e dettaglio con un buon 25% del totale, quello edile con circa il 22%, manifatturiero con l’11% , quello delle attività professionali, scientifiche e tecniche con il 5,7% infine la ristorazione e alberghiero al 5,5%.

Maxisequestro di gpl nel casertano

Operazione della Guardia di Finanza di Caserta nell’ambito di un’indagine volta a verificare lo stoccaggio illecito di prodotti petroliferi. In un deposito di Casagiove (CE) sono state sequestrate 280 bombole piene di gpl per un peso complessivo di circa 4.800 kg, 1390 bombole vuote con una capacità di circa 31.000 kg, un serbatoio e una cisterna con all’interno 700 litri di gasolio per autotrazione. Il deposito è stato sigillato, denunciate due persone.

Le Fiamme Gialle hanno accertato che l’attività commerciale era autorizzata a detenere una quantità massima di 5.000 kg, mentre in realtà il deposito conteneva almeno 35.000 kg di gas propano liquido in violazione alle norme di sicurezza e alla detenzione di prodotti altamente pericolosi. La titolare del deposito A.A. 33 anni di Casagiove è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.

Scoperta una grande discarica abusiva

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma ha scoperto ad Ostia in zona Idroscalo una gigantesca discarica abusiva. L’area di circa ottomila metri quadri di proprietà demaniale, era stata illecitamente recintata e ospitava oltre a materiali di ogni genere, automezzi, pale meccaniche, roulotte e cisterne. La società, specializzata nel trattamento di materiale ferroso, aveva realizzato senza alcuna autorizzazione anche alcuni fabbricati adibiti a magazzini ed uffici.

Guadagnava 3.700 euro al mese, ma è un parcheggiatore abusivo

La Guardia di Finanza di Palermo ha scoperto un parcheggiatore abusivo colpevole di evasione fiscale.

Guardia di Finanza scopre maxitruffa all’Ue

La Guardia di Finanza di Vibo Valentia ha scoperto una truffa da un milione e 300mila euro ai danni dell’Unione Europea. Le persone implicate, in tutto 63, avevano ottenuto il finanziamento per la realizzazione di strutture alberghiere, ma in realtà usavano il denaro per ristrutturazioni private e regali di lusso. I finanzieri hanno denunciato i diretti interessati e proceduto al sequestro di conti correnti bancari e postali, ville appartamenti e autovetture per un valore superiore al milione di euro.